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中国行业研究网威海市打击非法金融活动工作取

  今年来,威海市牢牢坚守不发生系统性金融风险的底线,统筹兼顾金融稳定与发展、严惩违法犯罪与保护群众权益之间的关系,紧紧围绕监测预警、宣传教育、案件处置“三个关口”靶向发力,突出“经略共建、携手联防、高压严打、强稳固本”四项原则,全面实施机制建设、预警防范、风险排查、打早打小和属地维稳“五位一体”战略,切实做到建的好、防的密、查的细、打的准、稳的住。

  统筹谋划,齐抓共管,创新采取“固定+抽调”模式,探索形成“1114N”工作机制。即:“1”个总体实施方案。出台了《威海市打击非法金融活动专项整治行动实施方案》,进一步明确责任,细化措施,强化人员和经费保障;“1”套组织领导体系。充实完善政法、网信、公安、金融、信访等36个部门共同参与的领导小组,下设监测预警、风险处置、信访维稳、宣传教育四个小组,确保工作高效开展;“1”个工作专班。从公安、市场监管、金融、住建等部门抽调精干力量形成专班,脱产集中办公,统筹各项工作。其他单位明确专人负责,随时抽调联合执法;“4”个专项行动。将防范金融诈骗主题宣传活动、非法集资及非法放贷专项排查、非法金融广告专项清理、地方金融领域扫黑除恶专项斗争4个行动纳入整体工作,统一部署、共同推进。“N”个长效机制。建章立制、夯实基础,立足地方金融监管主责,进一步完善地方金融组织现场检查及非现场检查工作机制。同时,发挥好处非议事协调机构办公室职能,牵头建立月度排查、季度总结、定期会议、风险研判、信息报送及台账管理机制;依托“省金安工程”和“六治一网”平台,联合政法部门建立完善“天罗地网”立体化监测预警机制;会同行政审批等部门完善涉金融类机构注册、变更、注销联合评估机制;联合人行、公安部门建立反洗钱系统资金账户监测机制;联合银保监部门建立银行网点“最后一道防线”机制;联合公安、法院、不动产登记中心建立非法放贷抵押信息分析研判机制;联合住建、人社、民政等部门就社保代缴、长租公寓、养老等行业风险建立联合预警提示机制;联合法院、检察院推动陈案积案处置进入快车道,建立了“局院合作”机制;联合住建部门依托“红色物业”创建,完善了商务楼宇准入预警机制;会同市场监管部门完善了投资理财类公司“双随机、一公开”100%比例执法检查及非法金融广告长效排查清理机制。

  按照“大水漫灌、精准滴灌”的思路,突出特色化、精准化宣传。坚持党员引领、党群联动,积极构建“红色防线”,号召威海全市广大党员签订《拒绝非法金融活动承诺书》,发动威海市基层党组织开展“防范金融诈骗—党员在行动”主题党日活动830余场。利用好金融网点“最后一道防线”,创新“金融夜校”“厅堂微沙龙”“登门入户”等宣传形式,将防非宣传有效嵌入人口普查、社情民意调查、5.15打击经济犯罪宣传季、金融知识万里行等活动中,相关做法被省处非办网站以及中国银行保险报、中国商网、消费日报等国家级媒体刊登推广。结合防疫抗疫形势,组织抖音短视频大赛、有奖知识问答、防非故事征集等系列活动,广泛推广“防非知识VR展馆”微信程序,创新搭建“移动随身小课堂”,精心制作“微系列”科普作品70余个,借助抖音、快手等新媒体宣传阵地以及500余辆公交车、800余处建筑围挡等“精致城市名片”实施常态化宣传、精准化推送。此外,完善联合评估机制,丰富窗口指导方法,明确涉金融关键字样32个,规范企业设立、变更程序。在电视、报纸、网站、微信公众号等媒介开设“投资者警示教育”专栏,建立“公布正面清单”和“负面风险提示”制度,编制获得相关业务许可机构名录,及时对重点行业领域风险进行社会面提示,方便群众查询,引导公众理性选择投资渠道。今年来,威海市投资理财类机构规范设立21家,较去年同期减少80%。累计发布预付卡、虚拟货币、养老、购物返利等领域社会面风险提示11次。

  综合运用互联网大数据、基层社区网格化管理、政府职能部门等信息渠道,整合线上线下资源,构建“天罗地网”立体化监测排查格局。一是依托“反洗钱”系统及“金安工程”监测大数据平台,及时分析、核查、处置P2P、房地产、旅行社、私募基金等领域高、中、低三级预警线条。充分发挥城市和农村、线上和线下综治网格一体统筹优势,搭建网络举报窗口,开设微信、支付宝手机APP举报通道,创新开通“个人投资理财风险咨询公益服务热线”,年内收集并答复问题线条,有效防止群众误入诈骗陷阱;修订了举报奖励办法,首次创新实物奖励模式,降低奖励门槛,核实发放奖励资金2笔2500元、实物奖励价值8000余元。二是通过“双随机、一公开”执法、信用分类分级监管等手段实施“全覆盖、无死角”排查。全年累计排查投资理财、私募基金类公司1020家,逐企签订《拒绝组织参与非法集资承诺书》,区分实业投资领域、失联、空壳、税务异常等类型,综合施策、分类处置。目前,列入异常名录356家,刑事打击73家,督导注销90家,集中行政吊销16家。排查教育、民政等重点行业领域机构4188家次,纳入风险动态管理台账企业60家。三是以“贷款”“理财”类广告为排查重点,积极利用线上媒体、互联网广告监测平台以及执法人员线下监测等手段,对威海市14家电视、广播、报纸,10家互联网网站、移动APP广告企业进行大密度排查、常态化监测。全年累计监测涉金融广告5万条次,行政约谈、警告相关广告发布主体及企业600余家次,移送公安3家。

  强化政法、公安、金融、司法部门联动,围绕盘活资源、处置资产、追赃挽损等工作重点,主动作为,勇于探索,积极推动行政调查创新,带动研判分析升级,驱动侦查打击、审判发力,形成高压严打震慑态势。在国家处非条例迟迟未出台的背景下,坚持提前谋划、及早布局,探索制定联合执法询问通知书、现场检查笔录、整改通知书、案件移送函等检查文本,做到留痕留印。坚持“严格遏制增量、依法化解存量”的工作原则,由处非部门牵头、司法部门把关,年内累计督导养老、房地产、私募基金等领域20余家机构主动清退集资款达2.2亿元,涉及2300余人。按照“能退尽退,应关尽关”的整治原则,督导纳入整治范围的本地2家P2P平台压降业务存量1.3亿元,资金清退率达100%,全省率先并稳妥完成市场出清。坚持倒排工期、挂图作战,运用联合办案、简化流程等超常规举措,全力快侦快破、早审早结。2020年,威海市陈案积案(统计口径为截至2017年底案件)剩余4起,压降率达81%,位居全省前列。目前威海市存量案件侦查终结38起,存量案件侦结率达70%以上;集中攻坚破案8起,挽回经济损失2036.8万元,破案数上升60%。案发势头明显遏制,年内新立案件13起、涉案金额1.38亿元、涉及人数1600余人,三项指标同比分别减少65.6%、68.1%、82%。

  注重诉求纠纷解决机制建设,优化整合人民调解、律师调解、仲裁、法院援助、法律顾问等各类矛盾纠纷化解职能和资源,积极开展非法集资领域信访矛盾纠纷排查化解工作。在线上,积极推动智慧调解系统建设,积极与网格化治理平台、人民法院调解平台、12348公共法律援助热线平台等有效衔接;在线下,依托市、县、镇(街道)、村(社区)四级网格综治联动机制,组织开展“以案释法”政策宣讲轮训活动,积极打造“非法集资案件诉讼纠纷受理调处中心”,构建多元导入、一体受理、分类化解、联动处置化解模式,切实将矛盾纠纷化解在基层。今年来,涉非法集资案件群体到市、县集体访31批、53人次,与去年同期相比分别下降15%和84%,年内未发生到省进京集访问题,保证了春节、两会等重大敏感时段社会治安持续稳定。在山东省防范处置非法集资社会综合治理暨平安建设考核中,威海连续多年获得优秀等次。

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  2020年,威海市深入贯彻落实中央、省关于防范化解金融风险攻坚战的决策部署,省内率先启动、创新开展打击非法金融活动专项整治行动,取得了一系列突破性成效:立体化、全天候监测预警体系初步形成,多维度、多层次宣传教育方式深入人心,穿透式、督导式行政监管水平明[详细]

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  为向广大民营、中小微企业提供优良的金融服务,2020年2月起,市地方金融监督管理局按照省部署,遴选215名金融辅导员,组建66支金融辅导队伍,与全市1104家企业建立结对辅导关系,通过开展政策宣讲、走访调研等,积极开展对接服务工作。截至年末,辅导需求对接数量3672[详细]

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